[…] (ots) Es ist ein weiterer Skandal zum Thema Plastikrecycling, den die Süddeutsche Zeitung Anfang dieser Woche aufgedeckt hat: Statt vermehrt Altplastik aus der Quelle Gelber Sack zu nutzen, nimmt der Import von billigem »Recyclat« aus Asien immer weiter zu – ohne überprüfen zu können, ob es sich dabei tatsächlich um recyceltes Material handelt. »Vieles davon könnte gefälscht sein«, zitiert die SZ Antonello Ciotti, Direktor von Equipolymers, einem der größten PET-Hersteller in der […] weiterlesen …
[…] – ein Paradies für Geldwäscher? Rund 100 Milliarden schmutzige Euro werden schätzungsweise jedes Jahr hierzulande gewaschen. »ZDFzoom« geht am Mittwoch, 12. Mai 2021, 22. 45 Uhr, der Frage nach, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Vermögen zu verschleiern. Der Film von Robert Grantner steht ab Mittwoch, 12. Mai 2021, 18 Uhr, in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. In Deutschland gibt es keine Bargeld-Obergrenze. Alles kann cash bezahlt werden […] weiterlesen …
[…] konsultiert die BAFIN ihren Entwurf des Besonderen Teils ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Kreditinstitute. Darin wird verlangt, dass sich Kreditinstitute bei Bartransaktionen innerhalb einer Geschäftsbeziehung (zum Beispiel bei Bareinzahlung auf ein Konto) ab 10. 000 Euro grundsätzlich die Herkunft der Vermögenswerte durch entsprechende Dokumente nachweisen lassen müssen. Bei Gelegenheitskunden soll dies bereits ab 2. 500 Euro gelten. Abgesehen davon, dass […] weiterlesen …
[…] Berlin (ots) Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (»Grüne«) fordert Deutschland auf, die von der EU-Kommission angekündigte Verschärfung der Geldwäsche-Bekämpfung zügig umzusetzen. Zugleich will Berlin eine Bundesratsinitiative vorbereiten, um Notare und somit Immobiliengeschäfte besser zu kontrollieren. »Unser Ziel ist, dass die Arbeit der Notare nächstes Jahr wieder effektiver von Fachleuten geprüft wird, denn das wurde kürzlich durch eine kleine, aber gefährliche […] weiterlesen …
[…] Auf insgesamt 650 Jahre kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern können. Gisela Feldmann, Annette Heitmar, Marion Metelka und Elke Oesterwiemann blicken dabei sogar auf 45 Jahre Sparkassentätigkeit zurück. »Allein wenn man die Summe in der Addition nimmt, sind die 650 Jahre schon eine tolle Leistung. Dahinter stehen jedoch vor allem 18 Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahre eine hervorragende Arbeit für unser Haus geleistet haben […] weiterlesen …
[…] Frankfurt am Main (ots) Die unabhängige Management- und Technologieberatung heißt sechs externe Partner mit ihren Teams in ihren Reihen willkommen. Die Management- und Technologieberatung »BearingPoint« ist auf Wachstumskurs und hat nach der Beförderung von acht internen Partnerinnen und Partnern im ersten Halbjahr weitere sechs Partner aus dem Markt mit ihren Teams für das Unternehmen gewonnen. Mit den neuen Partnerteams verstärkt »BearingPoint« die bisher rein organisch gewachsenen […] weiterlesen …
[…] Brüssel (pte030/26. 08. 2021/13:55) Mit einem neuen Regelpaket will die EU-Kommissionhttp://ec. europa. eu künftig personenrelevante Informationen bei Transaktionen mit digitalen Kryptowährungen erfassen. Auf diese Weise sollen Ermittlungsbehörden schneller gegen kriminelle Aktivitäten vorgehen können. Ziel der Gesetzesinitiative ist es, bei An- und Verkäufen die personenbezogenen Daten aller Beteiligten zu erfassen, wie »euronews« schreibt. Geldwäsche besser bekämpfen Langfristiges […] weiterlesen …
[…] Anlässlich der heutigen staatsanwaltschaftlichen Durchsuchung im Finanzministerium erklärt Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Partei »Die Linke«: »Wenn man die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständige Abteilung des Zolls personell und technisch so miserabel ausstattet, dass sie ihre originäre Aufgabe gar nicht erfüllen kann und dieser Missstand über Jahre hinweg bekannt ist, aber dennoch nicht behoben wird, dann kommt das einer Strafvereitelung im Amt gleich. Die politische […] weiterlesen …
[…] Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung von » Pequris «, einer auf Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. »Pequris« hat dafür die Jahresberichte der »Financial Intelligence Unit« (»FIU«) und die polizeilichen Kriminalstatistiken (»PKS«) von 2017 bis 2020 miteinander verglichen und eine immer stärker werdende Diskrepanz zwischen eingehender Verdachtsmeldungen und polizeilicher […] weiterlesen …
[…] Lügen & Co. : Diesen Politikern trauen Twitter-Nutzer nicht InformationsportalBetrugstest. com analysiert Tweets rund um unter anderem Korruption und Betrug sowie welche Politiker dabei am häufigsten genannt werdenAngela Merkels Name fällt am häufigsten bei den SchlagwortenCDU-Vorsitzender Laschet ebenfalls in der KritikPolitiker*innen werden besonders oft der Korruption bezichtigt München, 28. Oktober 2021. Die Bundestagswahlen und damit der Wahlkampf sind Ende September zu Ende […] weiterlesen …
[…] Ermittler beschlagnahmten schon 2015 Marsaleks Mails Berlin (ots) US Behörden lieferten Hinweise auf Verwicklung in illegales GlücksspielZweitägige Razzia in Wirecard ZentraleStaatsanwaltschaft stellte Ermittlungsverfahren ein Münchner Ermittler haben schon Anfang Dezember 2015 die E Mails von Ex Wirecard Vorstand Jan Marsalek und weiteren Konzernmanagern beschlagnahmt. Das geht aus dem Protokoll einer Durchsuchung in der Wirecard-Zentrale hervor, das dem Wirtschaftsmagazin »Capital« […] weiterlesen …
[…] Krimi aus Passau«, Drehstart für »Zeit zu beten« (AT) und Ausstrahlung von 2 neuen Filmen der erfolgreichen Krimi Reihe München (ots)Seit dem 10. März 2022 laufen die Dreharbeiten für »Zeit zu beten« (AT), den fünften Film der Reihe: »Ein Krimi aus Passau« mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski in den Hauptrollen. Am 31. März und 7. April 2022 werden Film 3 und 4 der spannenden Krimi Reihe zur Primetime ausgestrahlt. In »Zu jung zu sterben. Ein Krimi aus Passau« und »Der […] weiterlesen …
[…] Zoom Doku Staffel »Die Spur« startet mit »Das System« »Das System« am Mittwoch, 27. April 2022, 22. 15 Uhr, ist der Auftakt der ZDF Zoom Doku Staffel »Die Spur«. Die Autoren erhalten exklusive Einblicke rund um Deutschlands größten Schlachtbetrieb. Die ZDF Zoom Reporter Hannes Vogel und Tobias Zwior begegnen mehreren Whistleblowern aus dem Inneren und dem Umfeld des Konzerns. Durch ihre weitreichenden Recherchen entsteht ein in Teilen dubioses Bild im Zusammenhang mit dem […] weiterlesen …
[…] Henning«, ein satirischer Blick auf die Wirtschaftswelt und Finanzwelt Wirtschaftsgeschichte, große Skandale, kriminelle Machenschaften, Portraits von Unternehmen oder Persönlichkeiten und markante Ereignisse – der neue Youtube Kanal Highperformer Henning taucht tief in die Hintergründe der Finanzwelt und Wirtschaftswelt ein. Mit dabei: eine große Portion Sarkasmus. Ab Mittwoch, 27. April 2022, lädt das Funk Format alle wirtschaftlich Interessierten zu kurzen, selbstironischen Videos […] weiterlesen …
[…] Ermittler aus drei Ressorts jagen Clans, Terroristen und MafiamitgliederDie Minister Herbert Reul (Inneres), Lutz Lienenkämper (Finanzen) und Peter Biesenbach (Justiz) stellen Fortschrittsbericht ihrer Task Force aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten vor Sie spüren kriminelle Clans auf, identifizieren die Geldströme internationaler Terroristen, bekämpfen Mafiamitglieder und Sozialversicherungsbetrüger – die gemeinsame Task Force von Ermittlerinnen und Ermittlern aus den […] weiterlesen …
[…] wird »früher oder später« Kryptowährungszahlungen legalisieren Russlands Industrie und Handelsminister zeigt sich hinsichtlich der völligen Legalisierung von Kryptowährungen im größten Land der Welt zuversichtlich. Damit stellt er sich gegen die Gouverneurin der russischen Zentralbank, Evira Nabiullina. Kryptowährungen sind in Russland seit dem 1. Januar 2021 erlaubt, können aber nicht zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Russland hat ein neues […] weiterlesen …
[…] Wechselstuben: Wie man Bitcoin gewinnbringend wechselt Die wichtigste Möglichkeit, Kryptowährungen in Euro oder Dollat umzutauschen, ist die Inanspruchnahme der Dienste einer Online Bitcoin Wechselstube. Es gibt Hunderte von ihnen im Internet, und nicht jede gilt als zuverlässig. Um Bitcoin reibungslos und ohne Verzögerungen auszahlen zu lassen, müssen Sie auf den Ruf, die Bewertungen und die Verfügbarkeit von Reserven, günstige Wechselkurse und andere Faktoren achten. Um einen […] weiterlesen …
[…] ist ein NFT und lohnt sich eine Investition? Seit ein paar Monaten ist der Begriff NFT in aller Munde. Mittlerweile glaubt man vielleicht schon, dass man den richtigen Moment für einen Anstieg in NFTs verpasst hat. Damit Sie nun nicht in Panik geraten und blind eine Wette auf irgendeine NFT machen, wie Sie vielleicht in einem Live Roulette für deutsche Spielerim Internet vorgehen würden, wenn Sie einfach auf eine Farbe setzen. In diesem Artikel wollen wir zusammen lernen, worum es sich bei […] weiterlesen …
[…] Poll Immobilien erweitert seine GeschäftsleitungHintergrund der Erweiterung ist der Fokus auf die strategische Unternehmensentwicklung und weitere Expansion Frankfurt am Main, 24. Juni 2022Mit Wirkung zum 22. Juni 2022 baut der europaweit tätige Premiummakler Von Poll Immobilien, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, seine Führungsebene aus. Neben den geschäftsführenden Gesellschaftern Sassan Hilgendorf und Daniel Ritter, wird die Geschäftsleitung, bisher bestehend aus Beata Von Poll, durch […] weiterlesen …
[…] sind Krypto Wallets? Das Interesse an Kryptowährungen ist ungebrochen. Wer jedoch in eine Kryptowährung investieren oder diese als Zahlungsmittel nutzen möchte, der braucht eine Wallet, das digitale Portemonnaie, in dem die Coins aufbewahrt werden können. Da es verschiedene Wallets gibt, ist es wichtig, sich im Vorfeld mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn die unterschiedlichen digitalen Portemonnaies haben auch unterschiedliche Eigenschaften und daher verschiedene Vorteile und Nachteile […] weiterlesen …
[…] sicher sind Online Casinos? Das Glücksspiel im Internet wurde in Deutschland immer beliebter, seitdem hierzulande Online Casinos legalisiert wurden. Damit steht vielen Fans bei ihrem Spielvergnügen nichts mehr im Weg. Dazu kommt, dass man häufig Neukunden einen 25 Euro Casino Bonusbei ihrer ersten Einzahlung gewährt. Dennoch hatten einige Spieler in der Vergangenheit ihre Bedenken. Sie fürchteten einerseits um ihr eingesetztes Geld, andererseits auch um den Schutz ihrer persönlichen […] weiterlesen …
[…] Jobs gibt es in der Glücksspielbranche? Seit der neuen Fassung des deutschen Glücksspielstaatsvertrags hat die Glücksspielbranche in der Bundesrepublik enormen Rückendwind erhalten. Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, wird vor allem im Bereich des Glücksspiels eine beachtliche Auswahl vorfinden können. Neben den ersichtlichen Jobs, wie Croupier oder Kassierer, lassen sich auch der Social Media Manager, Gaming-Entwickler oder der Software-Tester finden. Wenn Sie sich nicht nur […] weiterlesen …
[…] Maker, neue junge ARD Dokuserie ab 11. Oktober 2022 in der ARD Mediathekm ab 19. Oktober 2022 um 21. 45 Uhr im Ersten München, 5. Oktober 2022Money Maker ist eine neue Dokuserie, die in Themensetzung und Machart besonders auf die ARD Mediathek zugeschnitten ist. In jeder Folge steht die Geschichte einer Protagonistin oder eines Protagonisten im Mittelpunkt, die durch gewiefte, teils illegale Geschäfte zu Geld gekommen oder gescheitert sind. Das Format bewegt sich im Spannungsfeld zwischen […] weiterlesen …
[…] 24 Recherche exklusiv: 40 Autovermieter aus dem Clan Milieu sind laut LKA Berlin »systemrelevant« für das kriminelle Milieu der Hauptstadt Berlin, 11. Oktober 2022In Berlin gibt es rund 40 Autovermietungen, die »einzig und allein dazu da sind, das kriminelle Milieu mit Fahrzeugen zu versorgen«. Die Hintermänner dieser Verleihfirmen sollen kriminelle Mitglieder polizeibekannter Großfamilien sein. Das erklärt Adham Charaby, Leiter des Zentrums für Analyse und Koordination zur Bekämpfung […] weiterlesen …
[…] Bielefeld, Zoll stellt 38. 000 Euro auf der A 44 nahe des Flughafens Padeborn Lippstadt sicherBargeld ungeklärter Herkunft bei Kontrolle verschwiegen Bielefeld, 14. Oktober 2022Am Morgen des 10. Oktober 2022 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr Paderborn Lippstadt, einen Pkw mit österreichischem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 44, Fahrtrichtung Kassel, für eine zollrechtliche Kontrolle auf den […] weiterlesen …