[…] – was müssen betroffene Unternehmen beachten? Geldwäsche ist ein Begriff, der nach organisiertem Verbrechen und Straftaten internationalen Ausmaßes klingt. Zwar sind weltweit agierende Player involviert, allerdings betrifft das Geldwäscheproblem auch viele regional tätige Unternehmen, die aus eigenem Antrieb handeln oder von Kriminellen missbraucht werden. Gegen diese Auswüchse richtet sich das Geldwäschegesetz (GwG). Dabei werden bestimmte Marktteilnehmer dazu verpflichtet, aktiv bei […] weiterlesen …